Апрель 26, 2018

Отозваны лицензии у банков «Эльбин» и «Новый Кредитный Союз»‍

Фото: vk.meС сегодняшнего дня по решению Центробанка РФ отозваны лицензии у банков «Эльбин» и «Новый кредитный союз». Как передают российские СМИ со ссылкой на сообщение регулятора, в деятельности вышеуказанных организаций выявлены нарушения.Банк России отозвал лицензии у дагестанского банка «Эльбин» и банка «Новый кредитный союз». В официальном сообщении ЦБ указано, что в ходе проведенных проверок к махачкалинском банке были обнаружены множественные нарушения действующего законодательства и нормативных актов регулятора. Речь идет о противодействии отмыванию преступно полученных доходов, а также финансировании террористической деятельности. Кроме того, у регулятора имеются сомнения, что руководство банка «Эльбин» предоставляло полные и достоверные сведения, касающиеся операций, которые подлежат обязательному контролю. ЦБ также выяснил, что в банке осуществлялись операции по обмену валюты, которые никак не отражались в бухгалтерской отчетности. Данные об этих и других нарушениях регулятор уже направил в правоохранительные структуры.

Для добавления комментария заполните все поля формы: